12月18日，河西区检察院召开“以高质效检察履职，打造服务保障区域金融高质量发展‘河西品牌’”新闻发布会。2024年以来，他们通过高质效履行检察职能，依法严惩各类金融违法犯罪活动，高质效办好每一个案件，让人民群众在案件办理中可感受、能感受、感受到公平正义。

　　2024年以来，河西区检察院受理涉金融类犯罪审查起诉案件26件27人，严厉打击重大涉众金融犯罪，办理非法吸收公众存款和集资诈骗案件，积极运用认罪认罚从宽制度，督促引导涉案人员主动退赃退赔。扎实防范化解金融领域信贷风险，重点惩治不法金融黑中介，严厉打击骗取贷款、贷款诈骗、银行工作人员违法发放贷款等案件。持续加大反洗钱工作力度，与河西区监委持续开展洗钱线索与职务犯罪案件“一案双查”。

　　该院检察官在受邀提前介入某校系主任夫妻涉嫌受贿罪一案时，敏锐发现这对夫妻还涉嫌洗钱犯罪线索。2017年7月至2022年5月期间，妻子利用系主任负责派遣学生进行校外实训实习的职务便利，先后多次收受相关单位给予的好处费共计人民币200万余元。其间，其妻子为掩饰、隐瞒好处费的来源和性质，伙同并利用其朋友先后成立并实际控制的多家“空壳”公司，在以“服务费、管理费”等名义收取相关单位转账支付的钱款后，再由其朋友分批次取现，所得赃款按比例私分。检察官发现涉嫌洗钱犯罪线索后，及时引导、协调监察机关移送公安机关立案侦查，在成功追诉洗钱犯罪的同时，涉案赃款也全额予以追缴。

　　在一起贷款诈骗案中，贷款黑中介一方面对申贷人谎称可以快速获得某银行“无抵押无担保”贷款，进而获取申贷人身份信息、印鉴和银行卡等；另一方面通过对申贷人进行虚假包装，以伪造经营性租赁合同、假结婚证等材料骗取某银行发放经营性小额贷款，所得贷款均被黑中介主导私分挥霍，有的申贷人甚至分文未得，导致银行贷款遭受损失。河西区检察院通过提前介入引导侦查，厘清该贷款黑中介、申贷人、银行三者之间的法律关系，准确认定犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过虚构申贷人资质的方式诈骗银行贷款的事实，依法予以严惩，在为银行挽回贷款经济损失的同时，还主动引导申贷人向法院执行部门提出执行异议，为他们及时解除了失信被执行人身份。

　　河西区检察院还联合市检察院、南开大学共同打造“金融犯罪检察研究实践双中心”，促进高校法学理论研究与金融犯罪检察实践深度融合；与区财政局深化落实最高检“三号检察建议”，通过向案发单位制发检察建议、风险提示函等方式对金融管理漏洞和风险隐患开展预警；探索建立“防范化解金融犯罪法律风险联盟”，深入社区、企业、学校开展普法宣传，针对案发单位开展法治宣讲、警示教育，全方位防范化解金融风险。